Blitz nel Compro Oro a Nola, sequestro da 600mila euro

Operazione della Guardia di Finanza in provincia di Napoli contro il settore dei “compro oro”. I militari del comando provinciale hanno eseguito due decreti di sequestro preventivo, anche per equivalente, per un valore complessivo di circa 600mila euro. I provvedimenti sono stati emessi dal Gip del Tribunale di Nola su richiesta della Procura e riguardano una società con sede nel Nolano e il suo rappresentante legale, indagati per ricettazione, riciclaggio e infedele dichiarazione.

Indagini partite da una verifica fiscale

L’inchiesta ha avuto origine da un controllo fiscale condotto dai finanzieri del Gruppo di Nola nei confronti di una società attiva nel settore della compravendita di oro, con cinque punti operativi sul territorio.

Gli accertamenti hanno permesso di individuare un’evasione fiscale superiore a un milione e mezzo di euro.

Documenti falsi e operazioni fittizie

Nel corso delle verifiche è emerso che numerosi preziosi sarebbero stati acquistati utilizzando documentazione falsa.

In particolare, le operazioni commerciali venivano intestate a clienti ignari, i cui dati venivano inseriti nei registri per mascherare la reale provenienza dell’oro e rendere più difficile la tracciabilità delle transazioni.

Secondo gli investigatori, questo sistema avrebbe consentito di occultare attività illecite e favorire operazioni di riciclaggio.

Sequestro e segnalazione all’autorità giudiziaria

Al termine delle indagini, le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro di beni per circa 600mila euro, ritenuti il profitto dei reati contestati.

Il rappresentante legale della società è stato inoltre segnalato alle autorità competenti per le violazioni penali e amministrative emerse.

Controlli rafforzati nel settore

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto ai fenomeni di evasione fiscale e riciclaggio nel comparto dei metalli preziosi, considerato particolarmente sensibile sotto il profilo della legalità economica.